IDFC First Bank Ex-Staff Nabbed: **₹645 કરોડ** ના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED ની મોટી કાર્યવાહી

બેંકના પૂર્વ સ્ટાફની મોટી છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટા પાયે થયેલી ભંડોળની ઉચાપત અને મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં IDFC First Bank ના બે પૂર્વ કર્મચારીઓની ધરપકડ કરી છે. બેંકની ચંદીગઢ સેક્ટર 32 બ્રાંચના પૂર્વ મેનેજર રિભાવ રિશી અને પૂર્વ રિલેશનશિપ મેનેજર અભય કુમારની સોમવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે તેમને 21 મે સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે.

સરકારી ભંડોળની કથિત ઉચાપત

હરિયાણા સરકાર, ચંદીગઢ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને બે પ્રાઇવેટ શાળાઓના ખાતાઓમાંથી કુલ ₹645 કરોડ ના સરકારી ભંડોળની કથિત રીતે ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. EDના આરોપ મુજબ, રિભાવ રિશીએ તેના પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ અને ડ્રાઈવરને નામાંકિત બનાવીને શેલ કંપનીઓ, Capco Fintech Services અને RS Trader, બનાવી હતી. જ્યારે અભય કુમારે તેની પત્ની અને સાળા દ્વારા Swastik Desh Projects ની સ્થાપના કરી હતી. આરોપ છે કે આ ફર્મ્સે સરકારી ખાતાઓમાંથી સીધા જ કરોડો રૂપિયા મેળવ્યા હતા, ત્યારબાદ તેનો મની લોન્ડરિંગ કરીને તેને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા.

તપાસ હજુ ચાલુ છે

ED ચોરાયેલા ભંડોળમાંથી ખરીદાયેલા તમામ લાભાર્થીઓ અને સંપત્તિઓની ઓળખ કરવા માટે પૈસાની લેવડદેવડ (money trail) ને સક્રિયપણે શોધી રહી છે. આ કેસ હરિયાણા સ્ટેટ વિજિલન્સ એન્ડ એન્ટી-કરપ્શન બ્યુરો દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ (FIR) થી શરૂ થયો હતો. તે બ્યુરોએ અગાઉ બેંક કર્મચારીઓ, ખાનગી વ્યક્તિઓ અને એક સરકારી અધિકારી સહિત 11 લોકો ની ધરપકડ કરી હતી.