Enforcement Directorate (ED) એ DHFL ના **₹34,615 કરોડ** ના કૌભાંડમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ એજન્સીએ યુકેની પ્રોપર્ટી વેચીને મેળવેલા અને વિદેશી એકાઉન્ટમાં છુપાવેલા **₹51.75 કરોડ** ના બેંક ડિપોઝિટને ફ્રીઝ કરી દીધા છે.
કૌભાંડનું કનેક્શન અને આંતરરાષ્ટ્રીય જાળ
Enforcement Directorate (ED) ની તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું કે આ રકમ 'Al Jalore Trading FZE' નામની કંપનીના ભારતીય બેંક ખાતામાં રાખવામાં આવી હતી. આ નાણાં યુકેમાં આવેલી 'Hurtmore House' નામની પ્રોપર્ટી વેચીને મેળવવામાં આવ્યા હતા, જે DHFL ના પ્રમોટર કપિલ વાધવાનની પત્ની વનિતા વાધવાનના નામે રજીસ્ટર્ડ હતી.
કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું મની લોન્ડરિંગ?
ED ના મતે, પ્રમોટરોએ આ વિદેશી સંપત્તિ પર એક કાલ્પનિક જવાબદારી (fictitious liability) ઉભી કરી હતી જેથી નાણાંની હેરફેરને યોગ્ય ઠેરવી શકાય. જ્યારે આ પ્રોપર્ટીનું વેચાણ થયું, ત્યારે રકમ અસલી માલિકને મળવાને બદલે શંકાસ્પદ વિદેશી એન્ટિટીના ખાતામાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. આ રીતે નાણાંના મૂળ સ્ત્રોતને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
કેસનું બેકગ્રાઉન્ડ
આ સમગ્ર મામલો ₹34,615 કરોડ ના મોટા ક્રેડિટ ફ્રોડ સાથે જોડાયેલો છે, જેની ફરિયાદ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળના 17 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ED આ કેસની તપાસ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) હેઠળ કરી રહી છે, જેમાં મુખ્યત્વે કપિલ અને ધીરજ વાધવાન નિશાના પર છે.
નોંધપાત્ર છે કે, DHFL હાલમાં ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈ રહી છે અને કંપની શેરબજારમાં સક્રિય ટ્રેડિંગ સ્ટોક નથી. આ તપાસ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સની નિષ્ફળતા અને જટિલ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય છેતરપિંડીઓને ઉજાગર કરે છે.