એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ SAGA ગ્રુપ અને Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society સાથે જોડાયેલા ₹10,000 કરોડના કથિત પોન્ઝી કૌભાંડમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED એ ₹6 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અને ₹30 કરોડથી વધુની રકમ ફ્રીઝ કરી દીધી છે.
SAGA ગ્રુપના કૌભાંડ પર EDની મોટી કાર્યવાહી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ SAGA ગ્રુપ અને Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society (LUCC) દ્વારા ચલાવવામાં આવતા કથિત ₹10,000 કરોડના પોન્ઝી કૌભાંડ સામે કડક પગલાં લીધા છે. ED એ ૧૩ ઓગસ્ટ થી ૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬ દરમિયાન મુંબઈ અને ભોપાલમાં અનેક સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
શું શું જપ્ત થયું?
આ શોધખોળ દરમિયાન, ED એ ₹6 કરોડ થી વધુની રોકડ, વિદેશી ચલણ ₹35 લાખ નું, અને ₹5.25 કરોડ ના સોના-ચાંદીના દાગીના અને લગડીઓ જપ્ત કર્યા છે. આ સાથે, ૯ લક્ઝરી વાહનો પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, ED એ શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને બેંક બેલેન્સ જેવા ₹30 કરોડ થી વધુના નાણાકીય સંપત્તિઓને પણ ફ્રીઝ કરી દીધી છે, જે કથિત ગુનામાંથી મેળવેલી કમાણી હોવાનું કહેવાય છે.
કેવી રીતે થતી હતી છેતરપિંડી?
ED ના જણાવ્યા મુજબ, SAGA ગ્રુપ અને LUCC જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા જનતા પાસેથી ₹10,000 કરોડ થી વધુ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. રોકાણકારોને થોડા વર્ષોમાં પૈસા બમણા કે ત્રણ ગણા કરવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. જોકે, આ ભંડોળનો ઉપયોગ અંગત ઉપયોગ, એજન્ટોને કમિશન આપવા અથવા શેલ કંપનીઓ અને હવાલા નેટવર્ક દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કરવા માટે થતો હોવાનો આરોપ છે.
કોણ છે મુખ્ય આરોપી?
આ કેસમાં SAGA ગ્રુપના CMD, સમીર અગ્રવાલ, મુખ્ય આરોપી છે અને હાલમાં ફરાર હોવાનું કહેવાય છે. ED એ આ કેસમાં મુખ્ય સહયોગી રવિ શંકર તિવારીની ૧૪ જુલાઈના રોજ ધરપકડ કરી હતી અને ૨૪ જુલાઈના રોજ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
આ ઘટના રોકાણકારો માટે ચેતવણી સમાન છે. કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થામાં રોકાણ કરતા પહેલા તેની નોંધણી અને કાયદાકીય સ્થિતિ ચકાસવી અત્યંત જરૂરી છે, ખાસ કરીને જે સંસ્થાઓ ઊંચા વ્યાજ દર અને અન્ય લાલચ આપતી હોય.