Enforcement Directorate (ED) એ દેશવ્યાપી ડિજિટલ અરેસ્ટ સાયબર ફ્રોડ સાથે જોડાયેલા **₹27,850 કરોડ** ના મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ સિન્ડિકેટ RBI લાયસન્સ ધરાવતી મની એક્સચેન્જ સંસ્થાઓ અને શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદે નાણાંની હેરાફેરી કરતું હતું.
Enforcement Directorate (ED) એ મની લોન્ડરિંગના એક વિશાળ નેટવર્કને તોડી પાડ્યું છે, જેના દ્વારા અંદાજે ₹27,850 કરોડ ની રકમની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી. આ તપાસ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે ગોવાના એક પીડિત સાથે ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે ₹2.6 કરોડ ની છેતરપિંડી થઈ હતી.
આ સિન્ડિકેટ કેવી રીતે કામ કરતું હતું?
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ગેંગે પૈસા છુપાવવા માટે 400 થી વધુ બેંક ખાતાઓના નેટવર્કનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ખાસ વાત એ છે કે, આરોપીઓએ RBI દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત 'Full Fledged Money Changers' ના લાયસન્સનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ કંપનીઓ દ્વારા ચોરાયેલા રૂપિયાને મોટા પાયે વિદેશી ચલણમાં ફેરવવામાં આવતા હતા.
પુરાવા મુજબ, લગભગ ₹2,904 કરોડ રોકડ જમા દ્વારા અને ₹584 કરોડ થી વધુ રકમ બલ્ક નોટ એક્સેપ્ટન્સ મશીનો દ્વારા પ્રોસેસ કરવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓને ચલાવવા માટે ડ્રાઇવરો કે સામાન્ય કર્મચારીઓને 'સ્ટ્રો ડાયરેક્ટર' તરીકે રાખવામાં આવ્યા હતા. ED એ આ કેસમાં ફહીમ મોઈન હુસૈન સૈયદ અને નઈમ મુઈન સૈયદની ધરપકડ કરી છે અને ₹30 કરોડ થી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
રોકાણકારો અને રેગ્યુલેટરી પર અસર
આ કૌભાંડને કારણે હવે નાની ફાઇનાન્શિયલ અને ફોરેક્સ કંપનીઓ પર સરકારી નિયંત્રણો કડક બની શકે છે. સત્તાવાળાઓ હવે KYC અને AML (Anti-Money Laundering) પાલન પર ખાસ ભાર મૂકી રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં મની એક્સચેન્જ અને રેમિટન્સ સેક્ટરમાં કામ કરતી કંપનીઓ માટે ઓડિટ ફરજિયાત બનવાની સાથે કમ્પ્લાયન્સ ખર્ચમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા છે. દેશના 20 રાજ્યોમાં નોંધાયેલી 163 પોલીસ ફરિયાદોના આધારે હવે તપાસનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે.