Enforcement Directorate (ED) એ **₹1,417.86 કરોડ** ના મોટા રોકાણ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કેસમાં S. Naveen Kumar અને S. Muthuselvam ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમણે નકલી એગ્રીકલ્ચર એક્સપોર્ટ સ્કીમના નામે **35,759** રોકાણકારોને છેતર્યા હતા.
શું છે આ આખું કૌભાંડ?
ED ની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ Unique Exports, East Valley Agro Firms અને Universe369 Infra Private Limited જેવી કંપનીઓના નામે રોકાણકારોને આકર્ષ્યા હતા. આ કંપનીઓ એગ્રીકલ્ચર કોમોડિટીના નિકાસ પર આકર્ષક વળતરનો વાયદો કરતી હતી, પરંતુ હકીકતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાસ્તવિક બિઝનેસ થતો જ નહોતો.
છેતરપિંડીની જાળ કેવી રીતે બિછાવી?
આરોપીઓએ પૈસાની હેરાફેરી છુપાવવા માટે 100 થી વધુ બેંક એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે:
- કંપનીઓમાં માત્ર 4 કર્મચારીઓ હોવા છતાં, પગાર પેટે ₹390.90 કરોડ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
- ડુંગળી જેવી ખેતીની ચીજવસ્તુઓની ખરીદીના નામે ₹79.56 કરોડ બતાવ્યા, પરંતુ તેની સામે કોઈ સ્ટોક કે ટ્રેડિંગના પુરાવા મળ્યા નથી.
આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી
આ કૌભાંડમાં S. Muthuselvam ની ભૂમિકા મહત્વની રહી છે. તેણે રેફરલ સિસ્ટમ બનાવી હતી, જેથી વધુને વધુ લોકો આ સ્કીમમાં જોડાય. તેણે પોતે માત્ર ₹42.10 લાખ નું રોકાણ કર્યું હતું, પરંતુ કમિશન અને અન્ય રસ્તાઓ દ્વારા ₹12.72 કરોડ પોતાની પાસે મેળવી લીધા હતા.
અત્યારે આ બંને આરોપીઓને સ્પેશિયલ કોર્ટે 15 દિવસ ની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. એજન્સી હવે બાકીની સંપત્તિ શોધી રહી છે અને આખા નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે તપાસ ચાલુ રાખી રહી છે. રોકાણકારો માટે આ એક ચેતવણી છે કે જે સ્કીમમાં બિઝનેસ મોડેલ અસ્પષ્ટ હોય અને અતિશય વળતરની લાલચ આપવામાં આવતી હોય, તેમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ.