Enforcement Directorate (ED) એ સાયબર ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગના એક મોટા રેકેટમાં એડવોકેટ Rashesh Upadhyay ની ધરપકડ કરી છે. આ સિન્ડિકેટ **₹28,000 કરોડના** ફ્રોડમાં સંડોવાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી એડવોકેટ Rashesh Upadhyay ની ધરપકડ કરી છે. આ ધરપકડ દેશભરના 20 રાજ્યોમાં ફેલાયેલા એક વિશાળ સાયબર ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કના કેસમાં મહત્વની માનવામાં આવે છે. સત્તાવાર આંકડા મુજબ આ સિન્ડિકેટ દ્વારા થયેલા શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનનો આંકડો ₹28,000 કરોડ સુધી પહોંચે છે.
કેવી રીતે ચાલતું હતું આ કૌભાંડ?
આ આખું નેટવર્ક મુખ્યત્વે 'ડિજિટલ અરેસ્ટ' સ્કેમ પર આધારિત હતું. જેમાં ફ્રોડ કરનારાઓ કાયદાકીય અધિકારી બનીને વીડિયો કોલ દ્વારા લોકોને ડરાવતા અને તેમની પાસે મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરાવતા. જૂન 2025 માં ગોવા પોલીસમાં નોંધાયેલી ₹2.60 કરોડની ફરિયાદ બાદ આ તપાસ વેગવંતી બની હતી. ફ્રોડના પૈસાને સગેવગે કરવા માટે આ લોકોએ ટ્રાવેલ, કોમોડિટી અને ફોરેન એક્સચેન્જ જેવી સેક્ટરમાં લગભગ 400 શેલ કંપનીઓ અને મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
વકીલની ભૂમિકા અને હવાલારૂપી 'અંગડિયા' નેટવર્ક
તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે Rashesh Upadhyay નું મુખ્ય કામ કાનૂની લડાઈ લડવાનું નહીં, પરંતુ જે બેંક એકાઉન્ટ્સ ફ્રીઝ થયા હોય તેને ખોલાવવાનું હતું. આ માટે તેઓ અધિકારીઓને લાંચ આપતા અને આ નાણાં હેરફેર કરવા માટે 'અંગડિયા' સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતા.
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 160 થી વધુ FIR અને 300 થી વધુ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. આ ઘટનાએ ખાસ કરીને ફોરેક્સ અને ટ્રાવેલ સેક્ટરમાં AML પ્રોટોકોલ અને બેંકિંગ સિસ્ટમની સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.