સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ Reliance Commercial Finance અને Reliance Home Finance સાથે જોડાયેલા દિલ્હી અને મુંબઈમાં 15 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. એજન્સીનો આરોપ છે કે આ કંપનીઓએ બેંકોના ₹27,337 કરોડથી વધુના ભંડોળને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કર્યા, જેનાથી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને LIC ને નુકસાન થયું.
CBI ની મોટી કાર્યવાહી
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ Reliance ADA ગ્રુપની કેટલીક કંપનીઓમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓના કેસમાં પોતાની તપાસ તેજ કરી છે. આ મામલે એજન્સીના અધિકારીઓએ દિલ્હી અને મુંબઈમાં કુલ 15 અલગ-અલગ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. આ તપાસ મુખ્યત્વે Reliance Commercial Finance Ltd. અને Reliance Home Finance Ltd. ની કામગીરી પર કેન્દ્રિત છે, જેમાં તેઓએ મેળવેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કર્યો તે અંગે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
ભંડોળ ડાયવર્ઝનનો આરોપ
CBI ના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં 23 કંપનીઓનો ઉપયોગ ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપ છે કે Reliance Commercial Finance અને Reliance Home Finance દ્વારા વિવિધ બેંકો પાસેથી ઉધાર લીધેલા પૈસાને Reliance ADA ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ મુજબ, આ નાણાકીય ગોઠવણના કારણે ઘણી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (LIC) ને મોટું નાણાકીય નુકસાન થયું છે. હાલમાં 7 નોંધાયેલા કેસોમાં કુલ ₹27,337 કરોડની રકમ સામેલ હોવાનો અંદાજ છે.
તપાસનો વ્યાપ
વધુ પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે, CBI ટીમે Reliance Home Finance ના પૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્સિયલ ઓફિસર (CFO), Reliance ADA ગ્રુપના ભૂતપૂર્વ સચિવ અને ફાઇનાન્સ એન્ટિટીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ટ્રેઝરી કન્સલ્ટન્ટ સહિત અનેક ભૂતપૂર્વ મુખ્ય અધિકારીઓના રહેઠાણો અને ઓફિસોની તલાશી લીધી છે. આ દરોડા મુંબઈની એક સ્પેશિયલ કોર્ટની મંજૂરી બાદ કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે આ પહેલીવાર નથી, અગાઉ પણ CBI એ 38 અન્ય સ્થળોએ કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં 4 ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે અને 7 લોકોની ધરપકડ પણ થઈ ચૂકી છે.
કંપનીનો પ્રતિભાવ
અનિલ ડી. અંબાણીના પ્રવક્તાએ આ મામલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલની FIR Reliance Capital Ltd. ને લગતી છે. નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અનિલ અંબાણી નવેમ્બર 2021 સુધી Reliance Capital ના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ચેરમેન હતા, જે સમયે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) એ કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને સુપરસીડ કર્યું હતું. પ્રવક્તાએ અનિલ અંબાણી સામેના તમામ ખોટા કામગીરીના આરોપોનો ઇનકાર કર્યો છે. રોકાણકારો અને બજાર નિરીક્ષકો માટે, હાલમાં ચાલી રહેલી કાનૂની કાર્યવાહીની પ્રગતિ અને તપાસ હેઠળની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા કોઈપણ બાકીના નાણાકીય જવાબદારીઓ પર તેની સંભવિત અસર મુખ્ય પરિબળ રહેશે.