CBI એ ભૂતપૂર્વ IFoS અધિકારી નવનીત શ્રીવાસ્તવ અને તેમની કંપની સામે **₹75.4 કરોડ** ના CREST કૌભાંડમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ મામલામાં IDFC First Bank ના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને નાણાંની હેરાફેરીનો આરોપ છે.
કૌભાંડની વિગતો
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ સત્તાવાર રીતે ભૂતપૂર્વ IFoS અધિકારી નવનીત શ્રીવાસ્તવ, તેમના પત્ની અને તેમની ખાનગી કંપની M/s Vipam Consultancy Pvt. Ltd. સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ કાયદાકીય કાર્યવાહી CREST (Chandigarh Renewable Energy and Science & Technology Promotion Society) માંથી ₹75.4 કરોડ ના કથિત ગેરવહીવટ બાદ કરવામાં આવી છે, જ્યાં શ્રીવાસ્તવ અગાઉ CEO તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.
કેવી રીતે થઈ નાણાંની હેરાફેરી?
તપાસ મુજબ, આ કૌભાંડમાં IDFC First Bank માં રાખવામાં આવેલા સરકારી ખાતાઓમાંથી ફંડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સીઓનો આરોપ છે કે આરોપીઓએ આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને નાણાં પોતાની અન્ય સંસ્થાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ નાણાંનો ઉપયોગ રિયલ એસ્ટેટના રોકાણોમાં કરવામાં આવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે. શ્રીવાસ્તવ હાલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
તપાસનું વ્યાપ અને રોકાણકારો માટે ચેતવણી
આ કોઈ એકલદોકલ ઘટના નથી. CBI હાલમાં હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં સરકારી ફંડ્સ સાથે જોડાયેલા ભ્રષ્ટાચારના એક મોટા નેટવર્કની તપાસ કરી રહી છે, જેનો આંકડો ₹500 કરોડ થી પણ વધુ હોવાનું મનાય છે. આ પ્રક્રિયામાં ફ્રોડ્યુલન્ટ ફિક્સ ડિપોઝિટ અને અનધિકૃત ડેબિટ વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે.
રોકાણકારો અને માર્કેટ ઓબ્ઝર્વર્સ માટે આ ઘટના ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ગવર્નન્સ અને ઇન્ટરનલ કમ્પ્લાયન્સનું મહત્વ સમજાવે છે. બેંકિંગ સિસ્ટમમાં 'મેકર-ચેકર' (Maker-Checker) જેવી મિકેનિઝમ કેવી રીતે બાયપાસ થઈ શકે છે, તે હવે તપાસનો મુખ્ય વિષય છે. આગળ જતા, જો અન્ય સરકારી વિભાગોમાં પણ આવી તપાસ વધે, તો સંબંધિત નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે કમ્પ્લાયન્સના નિયમો વધુ કડક બની શકે છે.