Assam ના સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ બેંકિંગ ફ્રોડ કરતા મોટા રેકેટનો ભાંડો ફોડ્યો છે. મુલ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ચાલતા આ કૌભાંડમાં **6** લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેના તાર વિદેશી જાસૂસી એજન્સીઓ સાથે જોડાયેલા હોવાની શંકા છે.
આસામ પોલીસના સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સે એક એવા જટિલ ફાઈનાન્શિયલ ફ્રોડ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે જે દેશની બેંકિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર રીતે પૈસાની હેરાફેરી કરવા માટે કરતું હતું. ધરપકડ કરાયેલા 6 આરોપીઓ 'મુલ એકાઉન્ટ્સ' (અજાણ્યા વ્યક્તિઓના નામે ખોલાવવામાં આવેલા બેંક ખાતા) નો ઉપયોગ કરીને ઝડપથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરતા હતા. આ કેસ અત્યંત સંવેદનશીલ છે કારણ કે Military Intelligence ના ઈનપુટ મુજબ, તેના કનેક્શન વિદેશી જાસૂસી નેટવર્ક સાથે હોઈ શકે છે.
મની લોન્ડરિંગની નવી પદ્ધતિ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ગેંગ અત્યંત હાઈ-ફ્રિકવન્સી અને મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન કરતી હતી. પૈસા ખાતામાં જમા થાય અને ગણતરીની મિનિટોમાં જ ગાયબ થઈ જાય તેવી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવતું હતું. ગુવાહાટીમાં પકડાયેલું આ રેકેટ છેલ્લા 2 વર્ષથી સક્રિય હોવાની શક્યતા છે અને તે સમગ્ર દેશમાં ફેલાયેલું હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.
રોકાણકારો માટે ચેતવણી
આ ઘટનાએ નાણાકીય ક્ષેત્રમાં સાયબર સુરક્ષા અને KYC (Know Your Customer) નોર્મ્સ પરના ખતરાને ઉજાગર કર્યા છે. કેન્દ્રીય એજન્સીઓ હવે જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ ઉપકરણોમાંથી માસ્ટરમાઈન્ડ્સ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. આ પ્રકારના ક્રેકડાઉન પછી બેંકિંગ રેગ્યુલેટર્સ નિયમોમાં વધુ કડકાઈ લાવી શકે છે, જેની સીધી અસર બેંકિંગ સેક્ટર અને તેની કમ્પ્લાયન્સ પ્રક્રિયાઓ પર પડશે.