Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Nova Iron & Steel Ltd ਦੀ **₹16.67 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ (Fund Diversion) ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Management) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡਰ (Order) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ Nova Iron & Steel Ltd ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ Provisional Attachment Order ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ₹16.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ₹6.57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Immovable Properties) ਅਤੇ ₹10.10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ (Equity Shares) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ED, Bhushan Power & Steel Ltd (BPSL) ਅਤੇ Nova Iron & Steel Ltd ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Inter-corporate Transactions) ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ₹201.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਫੰਡ (Outstanding Loan Funds) ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ (Unsecured Loans) ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Transfer) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਬਨ (Siphoned off) ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?
Enforcement Directorate ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (Financial Irregularities) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜੋਖਮ (Risks to watch)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਪਤੀ ਤਰਲਤਾ (Asset Liquidity) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ PMLA ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨੈਂਸ (Governance) ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ Enforcement Directorate ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਧਾਰਨ (Asset Holding) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।