Whalesbook
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ DCBL ਦੀਆਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਭਾਗੀਦਾਰ, Allied, ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (misappropriation) ਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਸਰਗਰਮ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI), ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (SFIO) ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸਜ਼ ਵਿੰਗ (EOW) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ₹130 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ SEBI, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (NSDL) ਅਤੇ EOW ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਦਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ DCBL ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸਜ਼ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR (ਨੰਬਰ 46 ਆਫ਼ 2019) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ SEBI, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MCA) ਰਾਹੀਂ SFIO, ਅਤੇ EOW ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ SEBI, SFIO, ਅਤੇ EOW ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।