Sammaan Capital Ltd. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ EOW (Economic Offences Wing) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Sammaan Capital Limited: ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
Sammaan Capital Limited (SCL) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ (EOW) ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
Sammaan Capital Limited (SCL) ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ (EOW) ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ: ਪੀੜਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ; ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
Sammaan Capital Limited ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ (EOW) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। SCL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਰੋਅਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਕੂਆਈਡ ਪ੍ਰੋ ਕਵੋ (quid pro quo) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, EOW ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ SCL ਨੇ ਪੰਜ ਖਾਸ ਬੋਰੋਅਰ ਗਰੁੱਪਾਂ: DLF Group, Vatika Group, Americorp Group, Chordia Group, ਅਤੇ Reliance ADAG Group ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ EOW FIR ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ SCL ਦੀ ਪੀੜਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SCL ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Yes Bank Ltd. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ Indiabulls Housing Finance Ltd. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੌਤ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ Sammaan Capital Limited ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ CBI ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੌਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
Sammaan Capital ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ PIL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MCA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (NHB), ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI), ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ EOW ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੌਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SCL ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ PJSC (IHC) ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ USD 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ (Risks) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, CBI ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ SCL ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਛਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੁਕਾਬਲਾ (Peer Comparison)
ਸਮਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ EOW/CBI ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਵਾਪਸੀ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ)
- EOW FIR ਦਰਜ: 15 ਦਸੰਬਰ, 2025
- EOW ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ: 11 ਅਗਸਤ, 2026
- ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੌਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ: 2023 ਤੋਂ
- IHC ਦੁਆਰਾ USD 1 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ CBI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, IHC ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ।