Whalesbook
PMLA अंतर्गत मोठी कारवाई
Prevention of Money Laundering Act (PMLA) च्या संदर्भात, Adjudicating Authority ने 20 एप्रिल 2024 रोजी Reliance Infrastructure Limited च्या ₹670.48 कोटी किमतीच्या मालमत्तांवर तात्पुरती टाच आणण्याचा आदेश जारी केला आहे. कंपनीने 21 एप्रिल 2024 रोजी शेअर बाजारात याबद्दल माहिती दिली.
कंपनीचे म्हणणे: व्यवसायावर परिणाम नाही
Reliance Infrastructure ने स्पष्ट केले आहे की, या टाचेचा कंपनीच्या चालू असलेल्या व्यवसायिक कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कंपनी या आदेशाविरोधात कायदेशीर अपील दाखल करणार आहे. हे कथित उल्लंघन 2017-2019 या कालावधीतील असल्याचे म्हटले जात आहे.
नियामक तपासणी आणि मागील घटना
PMLA अंतर्गत अशा प्रकारच्या टाचेच्या आदेशांमुळे नियामक तपासणी (Regulatory Scrutiny) तीव्र होते. कंपनीने जरी व्यवसाय अप्रभावित असल्याचे म्हटले असले, तरी अशा कायदेशीर कारवाईमुळे प्रतिष्ठेवर परिणाम होऊ शकतो. कंपनीने अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यावरून ते कायदेशीर मार्गाने याला आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट होते.
भूतकाळातील कारवाया
Reliance Infrastructure आणि त्याच्या संबंधित कंपन्यांवर यापूर्वीही एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने PMLA अंतर्गत कारवाई केली आहे. यामध्ये अनेकदा येस बँक (Yes Bank) कडून घेतलेल्या कर्जांमधून 2017 ते 2019 या काळात निधीचा गैरवापर आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप लावले गेले आहेत.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये, ED ने अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित ₹3,000 कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. यामध्ये Reliance Infrastructure शी संबंधित मालमत्तांचाही समावेश होता. त्यावेळीही कंपनीने म्हटले होते की, या कारवाईचा व्यवसायावर परिणाम होणार नाही.
याशिवाय, सप्टेंबर 2024 मध्ये ED ने FEMA अंतर्गत परदेशात केलेल्या अवैध हस्तांतरणाबाबत (Illegal remittances abroad) तपासणी केली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये आणखी ₹1,120 कोटी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या, ज्यामुळे समूहाच्या एकूण जप्त मालमत्तेचा आकडा ₹10,117 कोटी पर्यंत पोहोचला.
पुढील वाटचाल
Reliance Infrastructure आता औपचारिक अपील प्रक्रिया सुरू करणार आहे. या कायदेशीर लढाईच्या प्रगतीवर गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष असेल. कंपनी व्यवस्थापन सध्या या नियामक बाबींवर लक्ष केंद्रित करत आहे.