Whalesbook
Dalmia Bharat Limited એ તેની પેટાકંપની DCBL ના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટ્સના કથિત ફ્રોડ ટ્રાન્સફર અંગેના મીડિયા અહેવાલોને સખત રીતે નકારી કાઢ્યા છે. કંપની હાલમાં SEBI (Securities and Exchange Board of India), SFIO (Serious Fraud Investigation Office) અને EOW (Economic Offences Wing) દ્વારા ચાલી રહેલી તપાસમાં સહકાર આપી રહી છે, જેમાં તેના ડિમેટ પાર્ટનર Allied દ્વારા સિક્યોરિટીઝના કથિત દુરુપયોગની તપાસ થઈ રહી છે.
કંપનીનો ખુલાસો: શું થયું?
Dalmia Bharat Limited દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં તાજેતરના મીડિયા અહેવાલોને ખોટા ગણાવ્યા છે, જેમાં ₹130 કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટ્સના ફ્રોડ ટ્રાન્સફરનો દાવો કરાયો હતો. કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ સમસ્યા તેના ડિમેટ પાર્ટનર Allied દ્વારા આ સિક્યોરિટીઝના કથિત દુરુપયોગને કારણે ઊભી થઈ હતી. આ ઘટના બાદ, Dalmia Bharat એ SEBI, NSE, NSDL અને EOW સહિત વિવિધ નિયમનકારી સંસ્થાઓમાં ફરિયાદો નોંધાવી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો અને કંપનીની પ્રતિબદ્ધતા
કંપનીએ એ પણ ધ્યાન દોર્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 27 ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ આપવામાં આવેલા એક આદેશમાં આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ DCBL ને પરત કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. Dalmia Bharat તેની બિઝનેસ કામગીરી કાયદાકીય ધોરણો મુજબ ચાલે છે અને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ તથા પારદર્શિતાના ઉચ્ચતમ ધોરણો જાળવવા પ્રતિબદ્ધ હોવાનું પુનરોચ્ચાર કરે છે.
તપાસનું બેકગ્રાઉન્ડ
આ મામલાની શરૂઆત 26 માર્ચ, 2019 ના રોજ EOW દ્વારા ડિમેટ પાર્ટનર સામે FIR નોંધણીથી થઈ હતી. ત્યારબાદ 2019 માં SEBI, SFIO અને EOW દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. 27 ઓગસ્ટ, 2019 ના સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી DCBL ને ફંડ્સ પાછા મળવાનો માર્ગ મોકળો થયો હતો.
આગળ શું?
કંપની કાયદાકીય ધોરણો અને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પ્રોટોકોલનું પાલન કરતી હોવાનો દાવો કરી રહી છે. રોકાણકારો SEBI, SFIO અને EOW તપાસના પરિણામો પર નજીકથી નજર રાખશે. સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ ફંડ્સની માલિકી અંગે સ્પષ્ટતા આપે છે. કંપનીની પારદર્શિતા અને આ નિયમનકારી પડકારોનો સામનો કરવાની ક્ષમતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેશે.